詐騙金額逾$1600萬！華人詐騙團伙涉詐騙洗錢 多人被捕多人通緝

來源於洛杉磯華人資訊網

據ICE官網5月23日報道 美國普羅維登斯（Providence）地區法院發布的一份聯邦起訴書顯示，八人（含7名華人）被指控參與一起精心策劃的跨國電信詐騙與洗錢案件，受害者多為美國和加拿大的老年公民。

此次調查由ICE牽頭，目前已查明受害者遍布全美至少37個州，約300人受騙，初步統計受害金額超過500萬美元。調查人員還追蹤到一個銀行賬戶，發現其中可能涉及約1600萬美元的可疑資金流動，疑似用於洗錢。

起訴書顯示，該詐騙團伙以技術支持為幌子，向受害者電腦發送偽裝成知名科技公司發布的彈出窗口，內容包括“賬戶被泄露”“電腦被黑客入侵”或“成為刑事調查對像”等虛假信息。

彈窗通常引導受害者撥打“技術支持”電話，接線人員謊稱自己是代表政府或金融機構的“代理”，以“保護資產”為由，誘導受害者逐步陷入圈套。隨後，一些受害者被指示將銀行賬戶中的資金通過電彙或加密貨幣轉賬至對方提供的“安全賬戶”。也有受害者被要求提取現金或購買金條，由自稱是“政府信使”的人員上門取走。

起訴書中的八名被告分別為：

- 宋南軍（Nanjun Song，音譯，27歲）：中國公民，紐約布魯克林居民，持B2旅遊簽證逾期滯留美國，被控共謀實施電信詐騙與洗錢。

- 劉吉瑞（Jirui Liu，音譯，23歲）：中國公民，加拿大安大略省斯卡伯勒居民，美國簽證已過期，被控共謀電信詐騙與洗錢。

- 李翔（Xiang Li，音譯，37歲）：中國公民，紐約法拉盛居民，被控共謀實施電信詐騙與洗錢。

- 孫學海（Xuehai Sun，音譯，37歲）：中國公民，紐約法拉盛居民，被控共謀電信詐騙。

- 王方正（Fangzheng Wang，音譯，24歲）：中國公民，居住於馬薩諸塞州，被控共謀電信詐騙。

- Cynthia Jia Sun（25歲）：居住於德克薩斯州休斯頓，被控共謀電信詐騙。

- 辛振陽（Zhenyang Xin，音譯，25歲）：中國公民，加拿大安大略省漢密爾頓居民，目前已對其發出逮捕令。

- 何永傑（Wing Kit Ho，音譯，22歲）：在香港出生的加拿大公民，居住於加拿大安大略省，目前亦已被通緝。

本案由羅德島“國土安全特別工作組”（Rhode Island Homeland Security Task Force）主導調查，該工作組是由多家執法機構組成的聯合團隊，專責偵辦涉及毒品走私、洗錢、幫派犯罪和跨國犯罪組織的重大案件。

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